ক্রিপ্টো স্ক্যাম কিংপিন $15B বিটকয়েন জব্দের পেছনে চীনে নির্বাসিত — এরপর কী হবে?
চীনা কর্তৃপক্ষ চেন ঝি নামক ব্যবসায়ীকে হেফাজতে নিয়েছে, যিনি মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে এখন পর্যন্ত উন্মোচিত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি এবং মানি লন্ডারিং অপারেশনগুলির একটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন।
এই পদক্ষেপটি বহু-বিলিয়ন ডলারের "পিগ বুচারিং" নেটওয়ার্কের পেছনের কথিত প্রধান হোতাকে সরাসরি চীনের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসে, যা এ পর্যন্ত সবচেয়ে জটিল আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো মামলাগুলির একটিতে বেইজিং কীভাবে বিচার পরিচালনা করবে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।
কম্বোডিয়া নাগরিকত্ব বাতিলের পর চেন ঝিকে হস্তান্তর করে
কম্বোডিয়া চায়না টাইমস এবং কম্বোডিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে চেন ঝি, তার দুই সহযোগী জু জি লিয়াং এবং শাও জি হুই-সহ, কম্বোডিয়া এবং চীনা কর্তৃপক্ষের কয়েক মাসের যৌথ তদন্তের পর ৬ জানুয়ারি গ্রেফতার হন।
বেইজিং তিনজনকে চীনে নির্বাসিত করতে চেয়েছিল। কম্বোডিয়ান কর্তৃপক্ষের মতে, অপারেশনটি একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল যা আন্তর্জাতিক অপরাধ জড়িত ছিল।
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, রাজকীয় ডিক্রি তার কম্বোডিয়ান নাগরিকত্ব বাতিল করায় চেনকে ইতিমধ্যে অপসারণ করা হয়েছিল, যা পথ প্রশস্ত করে।
৩৮ বছর বয়সী চেন, প্রিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা, একটি সমষ্টি যা ২০১৫ সালে কম্বোডিয়ায় তার কার্যক্রম শুরু করেছিল এবং রিয়েল এস্টেট, ফিনান্স এবং হসপিটালিটিতে স্বার্থ রয়েছে।
যদিও কোম্পানিটি প্রকাশ্যে একটি বৈধ আঞ্চলিক কোম্পানি ছিল, মার্কিন এবং যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে এটি একটি বিশাল অপরাধী নেটওয়ার্ক সুবিধা প্রদানের জন্য একটি আবরণ ছিল, যা তারা দাবি করে অনলাইন জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং এবং জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উন্নত হয়েছিল।
প্রিন্স গ্রুপ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
নির্বাসন সম্ভব হয়েছে অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োগ প্রচেষ্টার পরে, যখন ফেডারেল প্রসিকিউটররা ১,২৭,০০০-এর বেশি বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিলেন যা তারা দাবি করেছিল চেন এবং তার নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিচালিত ওয়ালেটের সাথে সংযুক্ত ছিল।
সেই সময়ে, বিটকয়েনটির মূল্য ছিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার, যা অনলাইন জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্তকরণ।
মার্কিন ট্রেজারি এবং যুক্তরাজ্য সরকার যৌথভাবে প্রিন্স গ্রুপকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী গোষ্ঠী হিসাবে বর্ণনা করেছিল এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কয়েক ডজন ক্রিপ্টো ওয়ালেটে প্রসারিত করা হয়েছিল যাতে কয়েক শত মিলিয়ন ডলার বিটকয়েন রয়েছে।
নির্বাসনের পর, চীনা আদালত বৈশ্বিক ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলা পরিচালনা করতে প্রস্তুত
এই স্কিমগুলি, যা সাধারণত পিগ-বুচারিং কেলেঙ্কারি হিসাবে পরিচিত, শিকারদের সাথে বিশ্বাস তৈরি করে তারপর তাদের নকল ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত করে।
একবার তহবিল জমা করা হলে, প্ল্যাটফর্মগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। তদন্তকারীরা বলছেন যে আয়গুলি ১০০-এর বেশি শেল কোম্পানি, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং মাইনিং অপারেশনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছিল প্রাইভেট বিটকয়েন ওয়ালেটে একত্রিত হওয়ার আগে।
চেন চীনে ফিরে আসায় মামলাটি এখন একটি নতুন মোড় নেয়। চীনা আইন কর্তৃপক্ষকে নাগরিকদের বিচার করার ক্ষমতা দেয় যদি বিদেশে একটি গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়, বিশেষত যখন এটি বিশাল জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং এবং মানব পাচারের সাথে জড়িত।
যদিও সরকারী অভিযোগ এখনও ঘোষণা করা হয়নি, চীনা আদালত অতীতে অনুরূপ মামলায় অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছে, যেমন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এবং সহিংসতা বা জোরপূর্বক শ্রম জড়িত চরম ক্ষেত্রে, মৃত্যুদণ্ড।
সম্পদ বাজেয়াপ্তও চীনা কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করছে। বিদেশী সরকারগুলির সাথে সমন্বয় সম্ভবত, এই বিবেচনায় যে মার্কিন কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে মামলার সাথে সংযুক্ত বিলিয়ন ডলার বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করেছে।
সেই সম্পদগুলি শেষ পর্যন্ত শিকার ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে যদি আদালত এই ধরনের পদক্ষেপ অনুমোদন করে।
গ্রেফতারটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জুড়ে পরিচালিত ক্রিপ্টো-সক্ষম জালিয়াতি নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর বৈশ্বিক দমনের মধ্যে আসে।
গত বছর ধরে, নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি প্রধান ক্রিপ্টো ফার্মগুলির সাথে কাজ করেছে অবৈধ তহবিল হিমায়িত এবং পুনরুদ্ধার করতে।
Tether, Binance, Coinbase, এবং ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্মগুলি সবাই পিগ-বুচারিং কেলেঙ্কারির সাথে সংযুক্ত সম্পদ খুঁজে বের করতে এবং ব্লক করতে সহায়তা করেছে।
মার্কিন তথ্য দেখায় যে এই স্কিমগুলি থেকে রিপোর্ট করা ক্ষতি ২০২৪ সালে $৩.৬ বিলিয়নে পৌঁছেছে, যা তাদের ক্রমবর্ধমান স্কেল দেখায়।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
বহুমুখী পদক্ষেপ: ট্রেডাররা Zcash পুনরুদ্ধারে বাজি ধরছে, কিন্তু Bitcoin এর আরেকটি সর্বকালের উচ্চতা কিনছে না
অসম্মতিজনক AI নগ্ন ছবি: X-এ Grok-উৎপন্ন ভয়াবহ বন্যার মোকাবিলায় সরকারসমূহ
