ইউএস এসইসি ক্রিপ্টো ফার্মগুলির বিরুদ্ধে $১৪ মিলিয়ন খুচরা বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগ আনে

মার্কিন নিয়ন্ত্রকরা একাধিক ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম এবং বিনিয়োগ ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে তারা একটি AI-থিমযুক্ত স্ক্যাম পরিচালনা করছে যা খুচরা বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছে এবং লক্ষ লক্ষ ডলার বিদেশে স্থানান্তরিত করেছে।

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একটি বৃহৎ খুচরা বিনিয়োগ প্রতারণার জন্য বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো-সংযুক্ত সত্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। নিয়ন্ত্রকরা অভিযোগ করেছে যে এই চক্রটি মার্কিন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কমপক্ষে $১৪ মিলিয়ন আত্মসাৎ করেছে। এই মামলাটি ইন্টারনেটে ক্রিপ্টো প্রচারের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির বৃদ্ধি চিহ্নিত করে। ফলস্বরূপ, কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করছে।

SEC সমন্বিত AI-থিমযুক্ত ক্রিপ্টো বিনিয়োগ স্ক্যামের অভিযোগ করেছে

SEC তিনটি অভিযুক্ত ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং চারটি বিনিয়োগ ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। আমরা যে প্ল্যাটফর্মগুলির নাম উল্লেখ করেছি তার মধ্যে রয়েছে Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., এবং Cirkor Inc.। বিনিয়োগ ক্লাবগুলি ছিল AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, এবং Zenith Asset Tech Foundation। SEC-এর মতে, এই সত্তাগুলি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে।

নিয়ন্ত্রকরা অভিযোগ করেছে যে এই চক্রটি জানুয়ারি ২০২৪ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল। এই সময়ে, স্ক্যামাররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো সুযোগের বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া বিজ্ঞাপনগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা উচ্চ-প্রযুক্তির AI ট্রেডিং পদ্ধতি অফার করছে। এই বিজ্ঞাপনগুলি কোনো ঝুঁকি ছাড়াই এবং ধারাবাহিক উচ্চ হারে রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সম্পর্কিত পড়া: ক্রিপ্টো নিউজ: SEC প্রাক্তন FTX এক্সিকিউটিভদের বিরুদ্ধে শাস্তি চূড়ান্ত করতে এগিয়ে যাচ্ছে | Live Bitcoin News

প্রাথমিক যোগাযোগ করার পরে, কথোপকথনগুলি কথিতভাবে WhatsApp গ্রুপে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই গ্রুপগুলিতে, প্রতারকরা অভিজ্ঞ আর্থিক পেশাদার হিসাবে নিজেদের জাহির করেছে। তারা মিথ্যা ট্রেডিং টিপস এবং সিকিউরিটি টোকেন অফারিং পোস্ট করেছে। ফলস্বরূপ, বিনিয়োগকারীদের অবিলম্বে তহবিল জমা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

SEC বলেছে যে কোনো প্রকৃত ট্রেডিং হয়নি। পরিবর্তে, বিনিয়োগকারীদের জাল ব্যালেন্স সহ নকল ড্যাশবোর্ড উপস্থাপন করা হয়েছিল। ট্রেড হিস্ট্রিগুলিও লাভজনক মনে করার জন্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাই, ভুক্তভোগীরা মনে করেছিল যে তাদের বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমস্যা দেখা দেয় যখন এই বিনিয়োগকারীরা উত্তোলন করার চেষ্টা করেছিল। নিয়ন্ত্রকদের মতে, উত্তোলনের অনুরোধ নতুন চাহিদার দিকে পরিচালিত করেছিল। ভুক্তভোগীদের জাল প্রশাসনিক ফি দিতে বলা হয়েছিল। তাদের কথিত ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স খরচের জন্যও অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

এই অতিরিক্ত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও, বিনিয়োগকারীরা কখনো তাদের অর্থ ফেরত পায়নি। SEC অভিযোগ করেছে যে এই চার্জগুলি আরো অর্থ আদায় করার জন্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, উত্তোলনগুলি কখনো প্রক্রিয়া করা হয়নি। ফলস্বরূপ, ক্ষতি বাড়তে থাকে।

SEC শাস্তি চাওয়ার সাথে সাথে তহবিল বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে

SEC অনুমান করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কমপক্ষে $১৪ মিলিয়ন আত্মসাৎ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা অভিযোগ করেছে যে তহবিলগুলি বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দেশীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ওয়্যার ট্রান্সফার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নিয়ন্ত্রকরা বিশ্বাস করে যে এই কাঠামো অর্থ প্রবাহ অস্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। এটি বেশ জটিল একটি মামলা ছিল এবং পুনরুদ্ধার আরো কঠিন করে তুলেছে। এদিকে, ভুক্তভোগীদের সামান্য উপায় ছিল। SEC এই অপারেশনকে একটি বিনিয়োগ আস্থা স্ক্যাম বলে অভিহিত করেছে।

প্রতিক্রিয়ায়, SEC স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইছে। এটি নাগরিক আর্থিক জরিমানাও চাইছে। এছাড়া, নিয়ন্ত্রকরা সুদসহ চুরি হওয়া তহবিল ফেরত চায়। এই ব্যবস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য।

অভিযোগের পাশাপাশি, SEC একটি বিনিয়োগকারী সতর্কতা জারি করেছে। এই সতর্কতা অজানা ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিনিয়োগ পরামর্শের বিরুদ্ধে একটি সতর্কবার্তা। এটি গ্রুপ চ্যাট এবং মেসেজিং অ্যাপগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি তুলে ধরে। বিনিয়োগকারীদের সাবধানে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

SEC তাদের Investor.gov ওয়েবসাইট ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে। এই টুলটি বিনিয়োগ অফারিংগুলির নিবন্ধন স্থিতি পরীক্ষা করার জন্য উপযোগী। এটি প্রতারণা কীভাবে শনাক্ত করতে হয় সে সম্পর্কে টিপসও প্রদান করে। কর্মকর্তারা জোর দিয়েছিলেন যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি এখনও একটি লাল পতাকা হিসাবে দেখা হয়।

এই মামলাটি ক্রিপ্টো স্ক্যাম ঘিরে বৃহত্তর সমস্যাগুলি তুলে ধরে। AI-থিমযুক্ত মার্কেটিং আরো বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। নিয়ন্ত্রকরা বলছে যে স্ক্যামাররা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য করতে উদীয়মান প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তাই, আইন প্রয়োগের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকার প্রত্যাশা করা যায়।

সামগ্রিকভাবে, SEC বিনিয়োগকারী সুরক্ষাকে তার অগ্রাধিকার তৈরি করেছে। এজেন্সি বলেছে যে ডিজিটাল বাজারে সতর্কতা এখনও প্রয়োজন। ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে, তদারকি প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মামলাটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো বিনিয়োগ স্কিমের বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত ক্র্যাকডাউনের অংশ।

মার্কিন SEC $১৪M খুচরা বিনিয়োগ প্রতারণার জন্য ক্রিপ্টো ফার্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে পোস্টটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে Live Bitcoin News-এ।