২.৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ জালিয়াতির ঘটনায় দিল্লি পুলিশের হেফাজতে পাঁচ সন্দেহভাজন

দিল্লি পুলিশ একটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ কেলেঙ্কারির সাথে সংযুক্ত প্রায় পাঁচজনকে আটক করেছে যা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ২৪ কোটি টাকার (প্রায় $২.৬ মিলিয়ন) বেশি চুরি করেছে। পুলিশের মতে, তারা একই গ্রুপের সাথে সংযুক্ত অন্য একটি মামলার তদন্ত করার সময় সাইবার অপরাধ নেটওয়ার্কটি খুঁজে পেয়েছে।

দিল্লি পুলিশের মতে, তারা এমন একজন ব্যক্তির মামলার তদন্ত করছিল যিনি বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার ভান করা অপরাধীদের কাছে ৩০ লাখ টাকা হারিয়েছিলেন।

পুলিশ দাবি করেছে যে অপরাধীরা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের শিকারদের সাথে দেখা করত এবং তাদের গ্রুপে নির্দেশনা দিত। তারা একটি জাল ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশনও চালাত যেখানে তারা তাদের শিকারদের নিবন্ধন এবং তহবিল জমা করতে ফাঁদে ফেলত, যা পরে তারা শিকারদের ধারাবাহিকভাবে চাঁদাবাজির পরে চুরি করত।

দিল্লি পুলিশ একটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতির সাথে সংযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে

দিল্লি পুলিশ দাবি করেছে যে তাদের তদন্তে বেশ কয়েকটি অর্থের পথ প্রকাশিত হয়েছে, অপরাধীরা বিভিন্ন মিউল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তহবিল স্থানান্তর করেছে। পুলিশ দাবি করেছে যে তারা ইতিমধ্যে দুটি কার্যক্রম স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে, দুটি বিনিয়োগ চক্র ভেঙে দিয়েছে এবং চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

চারজন সন্দেহভাজন হলেন রাজীব, মোহিত, রাজবীর সিং এবং মনু কুমার। চারজন সন্দেহভাজন অপরাধীদের ব্যবহৃত মিউল অ্যাকাউন্টগুলি সংগ্রহ এবং সরবরাহ করার দায়িত্বে ছিল বলে বলা হয়েছিল।

অপরাধীদের অভিযোগ করা হয়েছিল যে তারা তাদের শিকারদের এমন অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে রাজি করায় যা তারা জানত জাল ছিল, তাদের উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন তারা উক্ত অ্যাপ্লিকেশনে বিনিয়োগ করত।

"তদন্তে একটি সুসংগঠিত সাইবার প্রতারকদের নেটওয়ার্ক প্রকাশিত হয়েছে যা বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে কাজ করছে এবং জাল বিনিয়োগ/স্টক ট্রেডিং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, জাল মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং কমিশনে স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে খোলা স্তরবিন্যাসিত মিউল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছে," ডিসিপি (ক্রাইম ব্রাঞ্চ) আদিত্য গৌতম বলেছেন।

দিল্লি পুলিশ কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে প্রথম মামলায়, অভিযোগকারী একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রলুব্ধ হওয়ার পরে ৩১.৪৫ লাখ টাকা প্রতারিত হয়েছিল। গ্রুপে যোগদানের পরে, তিনি দাবি করেন যে সন্দেহভাজনরা তাকে তার মোবাইল ফোনে "Cventura" নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে বলেছিল। তাকে বিনিয়োগ করতে বলা হয়েছিল, যার জন্য তিনি ছয়টি ভিন্ন লেনদেনে তহবিল স্থানান্তর করেছিলেন।

তিনি তার লাভের দাবি করার পরে, গ্রুপটি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং অ্যাপ্লিকেশনটি অকার্যকর হয়ে গেল।

পুলিশ তদন্ত বাড়িয়েছে

মামলাটি, অন্য অনেকের মতো, নিবন্ধিত হয়েছিল এবং দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তদন্তের সময়, চুরি করা তহবিলগুলি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রুট করা হয়েছে এবং একটি ডিজিটাল সম্পদ ওয়ালেটে পাঠানো হয়েছে বলে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

পুলিশ পাঞ্জাবের লুধিয়ানা এবং খান্নায় অতিরিক্ত অভিযানও চালিয়েছিল। গৌতম দাবি করেছেন যে রাজীব একজন মিউল অ্যাকাউন্ট ধারক ছিলেন যার অ্যাকাউন্টে অপরাধ থেকে প্রায় ৬.৪৫ লাখ টাকা ছিল। পুলিশ তার অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করার আগে ১ কোটি টাকার একটি লেনদেনও সনাক্ত করেছিল।

ইতিমধ্যে, দিল্লি পুলিশ দাবি করেছে মনু একজন সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল, মানুষকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে প্রলুব্ধ করেছিল এবং কমিশনের জন্য প্রতারকদের কাছে সেগুলি বিক্রি করেছিল।

দ্বিতীয় মামলায়, অভিযোগকারী জুলাই মাসে "VIP 10 Stock Sharing Group" নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদান করেছিল এবং "Verger" নামে একটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়েছিল। শিকার বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে নয়টি ভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৭.১৫ লাখ টাকা স্থানান্তর করেছিল গ্রুপ এবং অ্যাপ শেষ পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার আগে।

অন্যদিকে, মোহিতকে একটি অভিযানের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার স্ত্রীর নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার এবং তার সহযোগীর কাছে হস্তান্তর করার অভিযোগ রয়েছে। "তার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১২ দিনের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি টাকার লেনদেন করা হয়েছিল," গৌতম বলেছেন।

আরও তদন্তে পুলিশ রাজস্থান থেকে চুরুকে গ্রেপ্তার করে, যিনি কমিশনে অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং রাজবীর সিংকে, যিনি তিন দিনের মধ্যে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেন করতে তার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিলেন। পুলিশ বেশ কিছু অপরাধমূলক প্রমাণ জব্দ করেছে এবং সুবিধাভোগীদের খোঁজ করতে এবং আরও ভুক্তভোগীদের সনাক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে।

Bybit-এ সাইন আপ করুন এবং $30,050 স্বাগত উপহার সহ ট্রেডিং শুরু করুন