সিবিআই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের লক্ষ্য করে জটিল প্রতারণায় জড়িত অপরাধীদের ধরেছে

ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) জটিল প্রতারণার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের লক্ষ্য করে একটি উন্নত আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠনকে ধরেছে। আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযানে, সিবিআই দাবি করেছে যে তারা ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করে অবৈধ কার্যকলাপ চালানো সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করেছে।

তাদের বিবৃতিতে, সিবিআই উল্লেখ করেছে যে অভিযানের সময়, তারা ছয় জন সন্দেহভাজনকে ধরতে সক্ষম হয়েছে, যাদের কাছ থেকে প্রায় ১.৮৮ কোটি টাকা (আনুমানিক $২০৭,০০০) নগদ উদ্ধার করা হয়েছে - এই ধরনের অভিযানে এটি অন্যতম বৃহত্তম জব্দ।

গ্রেফতারকৃত সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করা হয়েছে শুভম সিং, যিনি ডমনিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, ডালটানলিয়ান, যিনি মাইকেল নামে পরিচিত, জর্জ টি জামলিয়ানলাল, যিনি মাইলস নামে পরিচিত, এল সেইমিনলেন হাওকিপ, যিনি রনি নামে পরিচিত, মাগখোলুন, যিনি ম্যাক্সি নামে পরিচিত, এবং রবার্ট থাংখানখুয়াল, যিনি ডেভিড এবং মুনরোইন ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

সিবিআই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের লক্ষ্য করে অপরাধীদের ধরেছে

সিবিআই অনুসারে, এই অপরাধী সিন্ডিকেট ২০২২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে লক্ষ্য করে আসছে। কর্তৃপক্ষ আরও দাবি করেছে যে অপরাধীরা এই প্রতারণা থেকে ৮ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাদের গ্রেফতারে নেতৃত্ব দেওয়া অপারেশনটি সিবিআই দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) দ্বারা প্রদত্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করেছিল।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযুক্তরা ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (ডিইএ), এফবিআই এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসএসএ) কর্মকর্তাদের বেশ কয়েকটি ছদ্মনামে কাজ করত। তারা আমেরিকান নাগরিকদের ঠকানোর জন্য একটি জটিল ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল, সফলভাবে অসতর্ক ভুক্তভোগীদের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিল। তাদের কার্যপদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দাদের কল করা এবং হুমকি দেওয়া জড়িত ছিল, সিবিআই তার বিবৃতিতে বলেছে।

সিবিআই দাবি করেছে যে কিছু ক্ষেত্রে, অপরাধীরা যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দাদের কল করে বলত যে তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর (এসএসএন) অর্থ পাচার এবং মাদক সরবরাহ স্কিমে জড়িত। তারা আরও দাবি করত যে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা সমস্ত সম্পদ হিমায়িত করার অধিকার তাদের আছে। এই ভয় দেখানোর কৌশল ব্যবহার করে, তারা তাদের বেশিরভাগ শিকারকে তাদের অর্থ ক্রিপ্টো ওয়ালেট এবং প্রদত্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল।

একজন কর্মকর্তার মতে, প্রতারণার জন্য তারা যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টো ওয়ালেট ব্যবহার করত তা সিন্ডিকেটের একজন সদস্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সিবিআই ৯ ডিসেম্বর মামলা নিবন্ধন করে, অবিলম্বে তদন্ত শুরু করে। এর ফলে দিল্লি এবং নয়ডা সহ বেশ কয়েকটি সংযুক্ত এলাকায় একযোগে অনুসন্ধান চালানো হয়। সিবিআই সন্দেহভাজনদের ধরতে সক্ষম হয়েছিল, যারা নয়ডায় সিন্ডিকেট দ্বারা পরিচালিত একটি অবৈধ কল সেন্টারে অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিল।

অপারেশন চক্র সাফল্য রেকর্ড করা অব্যাহত রাখছে

কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া হয়, নেটওয়ার্কের অপারেশন এলাকাগুলি ভেঙে ফেলা হয়। তারা দাবি করেছে যে অপরাধীরা ডিজিটাল সম্পদ এবং ব্যাংক স্থানান্তরের একটি জটিল জালের মাধ্যমে তাদের অবৈধ আয় চালান করতে সক্ষম হয়েছিল। পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে নগদ অর্থ এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যেমন ল্যাপটপ, ফোন, হার্ড ড্রাইভ এবং অপরাধের সাথে সম্পর্কিত অপরাধমূলক প্রমাণ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই অভিযান অপারেশন চক্রের অংশ, আন্তর্জাতিক অপরাধী নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য ভারত দ্বারা অনুমোদিত প্রধান উদ্যোগ। অপারেশনটি ইন্টারপোল, এফবিআই এবং বেশ কয়েকটি বিদেশী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। সিবিআই কর্মকর্তারা আরও যোগ করেছেন যে অতিরিক্ত সহযোগীদের খুঁজে বের করতে এবং অপরাধের সম্পূর্ণ আয় চিহ্নিত করতে অর্থ প্রবাহ স্থাপন করার জন্য তদন্ত এখনও চলছে।

সিবিআই প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত বিকাশ কুমার নিমারকে ২৪ নভেম্বর গ্রেফতার করেছিল, লখনউতে তিনি যে অবৈধ কল সেন্টার পরিচালনা করতেন তা উন্মোচন করে। সংস্থাটি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে, অন্যান্য শহরে অভিযুক্তের সাথে সম্পর্কিত সন্দেহভাজনদের ধরতে প্রাঙ্গণে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধান চালায়। ভবনে চলমান কার্যকলাপের গন্ধ পাওয়ার পর সদিচ্ছা সম্পন্ন বাসিন্দারা কর্তৃপক্ষকে সন্দেহভাজনের বিষয়ে জানিয়েছিল।

Bybit-এ এখনই সাইন আপ করলে ক্রিপ্টো ট্রেড করার জন্য $৫০ ফ্রি পান