تم القبض على تسعة أشخاص في الهند لإدارة عمليات تشفير غير قانونية

اعتقلت الشرطة الهندية تسعة أعضاء من عصابة إجرامية لشراء وبيع حسابات مصرفية بشكل غير قانوني استخدمت لتسهيل العديد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وفقًا للسلطات، استخدم المجرمون الحسابات المصرفية لتوجيه الأموال غير القانونية، ونقلها عبر قنوات الحوالة ومعاملات الأصول الرقمية.

وفقًا للشرطة الهندية، تمكنت العصابة الإجرامية من غسل أموال تزيد عن 5.24 كرور روبية (حوالي 578,724 دولار)، والتي تمكنت السلطات من تتبعها إلى حساب واحد. وأشارت الشرطة الهندية إلى أن انتباههم لفت إلى العصابة، التي كانت تعمل من فندق في دواركا. بعد إجراء العناية الواجبة والتصرف بناءً على معلومات مؤكدة، قاموا بمداهمة الموقع، واعتقلوا أربعة أفراد مرتبطين بالشبكة الإجرامية.

الشرطة الهندية تعتقل تسعة مشتبه بهم بسبب أنشطة كريبتو غير قانونية

وفقًا للشرطة، تم تحديد المشتبه بهم الأربعة الذين تم اعتقالهم في المداهمة الأولى على أنهم سلطان سليم شيخ، وسيد أحمد شودري، وساتيش كومار، وتوشار ماليا. وخلال الاستجواب، كشف المتهمون أنهم كانوا عصابة احتيال واسعة النطاق نفذت أنشطة احتيالية بناءً على تعليمات من كبار المسؤولين في شبكتهم. وادعى المشتبه بهم أنهم عادة ما يغيرون مواقعهم لتجنب مداهمات الشرطة والكشف عنهم.

خلال الاستجواب، كشف شيخ أنه فتح حسابًا جاريًا في بنك قبل بضعة أشهر بناءً على تعليمات من مسؤول آخر، الذي وعده بعمولة 25% من أي معاملة تتم باستخدام الحساب المصرفي. كما اعترف بمعرفته أن الحساب المصرفي كان يستخدم للأنشطة الإجرامية، مشيرًا إلى أنه تم منحه هاتفًا محمولًا كجزء من الترتيب مع مسؤول الحساب.

وفقًا لنائب مفوض الشرطة (IFSO) فينيت كومار، بعد إجراء تحليل للحساب المصرفي، تبين أن المشتبه به فتحه بإيداع أولي قدره 25,421 روبية وكان يستخدمه للأنشطة الاحتيالية منذ ذلك الحين. بين 21 و26 نوفمبر، تم إجراء أكثر من 10,423 معاملة باستخدام الحساب، بإجمالي معاملات بقيمة 5.24 كرور روبية. أجرت الشرطة مداهمات لاحقة، مما أدى إلى اعتقال خمسة مشتبه بهم آخرين: شيفام، وباربو دايال، وسوريش كومار كوماوات، وتارون شارما، وسونيل.

السلطات تحذر الجناة من الاستمرار

ادعت السلطات أن كوماوات ظهر كحلقة وصل مهمة بين موردي الحسابات وقادة العصابة. كان مسؤولاً عن غسل العائدات غير المشروعة من خلال قنوات الحوالة. تضمن مسار الأموال أيضًا بعض المعاملات حيث تم سحب النقود ودفعها لمشغلي التداول من نظير إلى نظير الذين أرسلوا للمجرمين أصولًا رقمية، والتي كانت دائمًا في شكل USDT من تيثر. ثم نقل المجرمون USDT إلى أولئك الذين يملون اللعبة في القمة.

ادعت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية حيث ينوون الوصول إلى جذر المشكلة. كما أصدروا تحذيرًا للمجرمين الذين لا يزالون طلقاء، حاثين إياهم على الكف عن أفعالهم قبل أن تلحق بهم يد القانون الطويلة. أصدرت الشرطة الهندية أيضًا العديد من التحذيرات للسكان ليكونوا حذرين، حيث يأتي هؤلاء المجرمون بوسائل أكثر تطوراً لاستهدافهم وسرقة أموالهم.

معدل الجرائم المتعلقة بالكريبتو في الهند في ارتفاع حاليًا، مع قيام السلطات بتحركات للقبض على أكبر عدد ممكن. في حالة مماثلة، ادعى ناقل أنه تعرض للاحتيال بمبلغ 16 لاخ روبية بعد أن تم تقديمه إلى استثمار كريبتو مزيف تم تشغيله من خلال موقع ويب مزيف. تم الاتصال بالضحية على واتساب من قبل امرأة وعدت بتقديمه إلى مخطط استثماري عالي الدفع. بعد محادثات لاحقة، أرسل الأموال، وبعد فترة، اكتشف أنه غير قادر على سحب أمواله.

احصل على 50 دولارًا مجانًا لتداول الكريبتو عند التسجيل في Bybit الآن