أفادت PANews في 14 ديسمبر أن المراقب الاقتصادي نشر مقالاً يكشف عن مخطط بونزي تديره شركة Yuzhi Financial Co., Ltd. في الصين، باستخدام "تداول العملات الافتراضية" كحيلة. ادعت شركة Yuzhi Financial Co., Ltd. ومنصاتها التابعة أن المستثمرين يمكنهم كسب عائد يومي ثابت بنسبة 1% (عائد ثابت) من خلال متابعة تداول عقود البيتكوين، مع مكافآت إضافية ديناميكية لاستقطاب أعضاء جدد. كان الحد الأدنى للاستثمار 7400 يوان، وادعت الشركة عائدًا تراكميًا يصل إلى 370.6% في 30 يومًا، حتى أنه يتضاعف خلال فترات الترويج السنوية. ومع ذلك، لم تكن هناك معاملات فعلية؛ تم دفع العوائد للمستثمرين السابقين من خلال استثمارات جديدة.
مؤخرًا، أبلغ العديد من المستثمرين أن تطبيق تداول الأصول الافتراضية الخاص بهم "HSEX" غير قادر على سحب الأموال بشكل طبيعي. طلبت المنصة لاحقًا من المستخدمين دفع "هامش التصديق الذاتي" بنسبة 20% من إجمالي مبلغ الحساب وزادت رسوم السحب من 10% إلى 30%.
سابقًا، أصدر مكتب المؤتمر المشترك لمنع ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في مدينة شينيي بمقاطعة قوانغدونغ، ومكتب المجموعة القيادية لمنع ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في مدينة يولين بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، ومركز الشؤون المالية في منطقة شيغو بمدينة هنغيانغ بمقاطعة هونان، جميعها تحذيرات مخاطر ذات صلة. كما كشفت بورصة هونغ كونغ أن Yuzhi Financial ومواقع HSEX و HKEX ذات الصلة قد تم إدراجها كمواقع مشبوهة عدة مرات وليس لها أي صلة ببورصة هونغ كونغ.


